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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 顧客データ保護と AML コンプライアンスを確保するために、次のどのアプローチを組み合わせて使用​​する必要がありますか? (3 つ選択してください。)

A) データ暗号化
B) データの最小化
C) アクセス制御
D) 包括的なデータ収集
E) 規制要件を超えた顧客データの保存

2. Wolfsberg グループが概説した AML 原則に基づくと、テロ資金供与を監視する際に民間銀行とコルレス銀行に共通するものは何ですか?

A) 顧客の適切な識別と検証の後、アカウントと取引アクティビティが監視されます。
B) 番号付き口座または別名口座は、銀行が顧客および実質的所有者の身元を確認した場合にのみ受け入れられます。
C) 取引モニタリングでは、デューデリジェンス情報と口座閉鎖の関係を調べます。
D) プリペイド カードから現金にアクセスすると、カードがマネーロンダリングの目的で使用される可能性が高まります。

3. 金融犯罪の防止がなぜそれほど重要なのか?

A) 金融犯罪防止プロセスは、クライアントのオンボーディングプロセスを不必要に煩わしく複雑にするだけでなく、作業量も増加させます。
B) 金融犯罪リスク事件は常に金融機関に罰金と損失をもたらす
C) 金融犯罪防止はコストを削減し、顧客サービスを向上させるため重要です。
D) 金融犯罪は社会に甚大な損害を与え、市場の健全性、消費者、市場参加者の信頼を損ないます。

4. 最近、米国の銀行は、いくつかの法律違反を含むAMLプログラムを修正するよう規制当局から命令を受けました。
銀行の上級管理職と従業員はどの程度の説明責任を負う可能性があるでしょうか?

A) 銀行のAMLコンプライアンス担当者と上級管理職は、銀行のAML違反を認識しながら行動を起こさなかった場合、個人的な責任を負う可能性があります。
B) 銀行が規制命令を受けたため、銀行のAMLコンプライアンス担当者は刑事訴追を受ける可能性が高い。
C) 銀行のAMLコンプライアンス担当者と上級管理職は、AML法違反で民事訴追を受ける可能性があるが、刑事訴追を受けることはない。
D) 銀行の指定されたAMLコンプライアンス担当者は、AML法違反に対して個人責任を負う可能性のある、会社の上級管理チーム内の唯一の人物です。

5. 企業向けに様々なサービスを提供する信託および会社設立サービスプロバイダーに、新会社設立に関心のあるクライアントが相談に来ました。クライアントは、設立手続き、現地での事業所住所の取得、年間メンテナンスサービス、そして新会社の正式な役員の選任に関するサポートを依頼しました。
次のサービスのうち、マネーロンダリングのリスクが高いのはどれですか?

A) 現地の事業所住所の提供
B) 年間メンテナンスサービス
C) 会社設立サービス
D) 会社の正式な立場で勤務する個人を任命する

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